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雷曼光电:第四届监事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-27

深圳雷曼光电科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2020年8月25日在公司五楼会议室现场召开,会议通知于2020年8月14日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由监事会主席梁斐女士主持,应出席监事三名,实际出席监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》;

《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-038)详见2020年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告披露提示性公告》(公告编号:2020-039)详见2020年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

监事会经认真审核,认为董事会编制和审核深圳雷曼光电科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票

(二)审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定,募集资金的使用合法、合规,实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票

(三)审议通过了《关于增补监事的议案》;

公司监事焦洪顺先生因个人原因申请辞去公司监事一职。由于焦洪顺先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,按照《公司法》及《公司章程》的规定,经公司股东李漫铁先生提名,同意增补周杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会2020年8月25日

附件:监事候选人简历:

周杰:男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,本科学历。1993年至1995年任桂林华光全膜电容器厂质检员;1995年至2005年历任桂林市无线电八厂技术科长、副厂长;2005年至今历任公司供应链管理部高级经理、集成供应链中心副总经理。截至本公告披露日,周杰先生通过乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份105,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。


  附件:公告原文
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