深圳雷曼光电科技股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2020年12月9日在公司五楼会议室以通讯会议方式召开，会议通知于2020年12月4日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应出席董事七名，实际出席董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》；
为满足公司全资子公司深圳市拓享科技有限公司日常经营资金需求，其拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请贷款2,500万元，贷款期限为 1 年。上述贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）提供本金及利息的连带责任担保，拓享科技以部分专利权质押给高新投小额贷款，同时公司就本次事宜向高新投担保公司提供反担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告》（公告编号：2020-053）。
公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届监事会第十次（临时）会议决议公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本次担保在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-054）。
公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届监事会第十次（临时）会议决议公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成0票、反对0票、弃权0票。
由于该议案全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了 《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年12月29日（星期二）下午15:00在公司五楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》（2020-055号）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会2020年12月9日