证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2020－096
江苏天瑞仪器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
4、本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年第三次临时股东大会会议通知于2020年10月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年11月13日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦八楼会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份188,037,309股，占公司股份总数38.3604％。公司董事出席了本次会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议；上海市广发律师事务所操甜甜和羊定琦律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份187,903,009股，占公司股本总额的38.3330%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份134,300股，占公司股本总额的0.0274％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘召贵先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
现场表决结果：同意187,903,009股，反对0股，弃权0股。网络表决结果：同意37,500股，反对96,800股，弃权0股。表决结果：同意187,940,509股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9485％；反对96,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0515％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（二）逐项审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》
1、调整发行对象
现场表决结果：同意187,903,009股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意37,500股，反对96,800股，弃权0股。
表决结果：同意187,940,509股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9485％；反对96,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0515％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的投票表决结果：同意989,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的91.0866%；反对96,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的8.9134%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、调整股份发行价格及定价依据
现场表决结果：同意187,903,009股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意2,900股，反对96,800股，弃权34,600股。
表决结果：同意187,905,909股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9301％；反对96,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0515％；弃权34,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0184％。
其中，中小投资者的投票表决结果：同意954,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的87.9006%；反对96,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的8.9134%；弃权34,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.1860%。
3、调整股份发行数量
现场表决结果：同意187,903,009股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意37,500股，反对96,800股，弃权0股。
表决结果：同意187,940,509股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9485％；反对96,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0515％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的投票表决结果：同意989,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的91.0866%；反对96,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的8.9134%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4、调整股份锁定期
现场表决结果：同意187,903,009股，反对0股，弃权0股。
网络表决结果：同意37,500股，反对96,800股，弃权0股。表决结果：同意187,940,509股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9485％；反对96,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0515％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的投票表决结果：同意989,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的91.0866%；反对96,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的8.9134%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所操甜甜和羊定琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议； 2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○二○年十一月十三日