天瑞仪器：关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2021－082

江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2021年9月14日（星期二）召开2021年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年9月14日（星期二）下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年9月8日

7、会议出席对象

（1）2021年9月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点：江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞大厦会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

7、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

10、审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

11、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案中，议案1属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2021年9月13日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：30

2、登记地点：江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞仪器证券部。

3、登记方式

（1）参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2021年9月13日17：30前送达公司证券部。来信请寄：江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞仪器证券部，邮编215347（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：[phone]

联系传真：[phone]

联系地址：江苏省昆山市中华园西路1888号

邮政编码：215347

联系人：朱蓉

2、出席本次会议股东的所有费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

《江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○二一年八月二十五日

附件：

一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《参会股东登记表》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350165

2、投票简称：天瑞投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：江苏天瑞仪器股份有限公司兹授权委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏天瑞仪器股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码		提案名称	备注	表决意见
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100		总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00		《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更的议案》	√
2.00		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00		《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00		《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00		《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00		《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√

8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》	√

委托股东名称：______________________________《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________委托人持股数额：_______________委托人账户号码：__________________受托人签名： _______________受托人《居民身份证》号码：________________________________委托日期：______________有效期限：自签署日至本次股东大会结束1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

江苏天瑞仪器股份有限公司股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加股东会		备注