证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2021-002
上海汉得信息技术股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）第四届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月14日以通讯方式举行。公司第四届董事会第十八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2021年1月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2021年1月14日下午16:00，共有7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及摘要；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
与会董事认为：公司实施2021年股票期权激励计划，能够进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长期激励机制，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制；同时，增强公司管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远持续发展更紧密地结合，防止人才流失，确保公司发展战略和经营目标的实现。因此同
意实施2021年股票期权激励计划。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《上海汉得信息技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及摘要。公司独立董事对公司本次股票期权激励事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（二）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
与会董事认为：2021年股票期权激励计划实施考核办法的制定能够进一步完善公司法人治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，促进公司骨干人员诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《上海汉得信息技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法》。
公司独立董事对公司本次股票期权激励事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会根据本计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；
9、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
11、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
12、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
公司独立董事对公司本次股票期权激励事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（四）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年超业绩奖励基金计划（草案）》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为充分调动公司经营管理层的积极性、主动性和创造性，推动公司实现整体战略布局，并结合考虑公司长期员工激励计划，公司根据相关法律法规拟定了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年超业绩奖励基金计划（草案）》。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《上海汉得信息技术股份有限公司2021年超业绩奖励基金计划（草案）》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司创新业务子公司项目合伙人跟投计划管理办法(草案)》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《上海汉得信息技术股份有限公司创新业务子公司项目合伙人跟投计划管理办法(草案)》是公司对核心人才进行激励的新举措，旨在将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，有助于充分激发核心人才的创新创业激情，实现公司的可持续发展。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《上海汉得信息技术股份有限公司创新业务子公司项目合伙人跟投计划管理办法(草案)》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟于2021年2月1日（星期一）在上海市青浦区汇联路33号公司会议室以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开公司2021
年第一次临时股东大会。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次（临时）会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇二一年一月十四日