中电环保股份有限公司关于第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日、4月19日以电话和电子邮件方式发出第六届董事会第七次会议通知及补充通知。会议于2024年4月22日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于2024年第一季度报告全文的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任许瑞青先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。《关于变更证券事务代表的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
2、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会
2024年4月22日