中电环保股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知于2019年9月2日以公告形式发出。
2019年9月17日下午14:30在南京市江宁区诚信大道1800号公司会议室以现场书面投票结合网络投票方式召开。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代理人16名，代表股份191,470,225股，占公司有表决权股份总数的36.6836%。其中，单独或合计持有上市公司股份5%以下股份的中小股东共7人，代表公司股份2,930,741股，占公司总股本的
0.5615%。
出席本次股东大会现场会议的股东共15人，代表股份191,466,125股，占公司有表决权总股份的36.6828%；通过网络投票的股东共1人，代表股份4,100股，占公司有表决权总股份的0.0008%。
会议由公司董事会召集，董事长王政福先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于补选监事的议案》；
因工作需要，公司原监事曹志勇申请辞去公司第四届监事会监事职务。公司监事会提名李娜担任公司监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意191,466,125股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,926,641股，占出席会议中小投资者所持股份总数的99.8601%；反对4,100股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1399%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
浙江六和律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、《中电环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于中电环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
中电环保股份有限公司董事会
2019年9月17日