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派生科技:第四届董事会第二十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-28

广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知已送达全体董事,本次会议于2020年8月27日上午10:00在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,本次会议由董事长卢楚隆先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论,通过以下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告》及摘要

董事会在全面了解和审核公司《2020年半年度报告》及摘要后认为:报告公允地反映了公司的实际经营状况和经营成果,其陈述事项真实、准确、完整,不存在应披露而未披露事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》,《2020年半年度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020年8月27日


  附件:公告原文
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