广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2019年08月13日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、 本次会议于2019年08月23日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、 本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会经认真审核后认为，董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意公司的《2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。议案二：审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会经认真审核后认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。议案三：审议通过了《关于对“智慧城市GIS产业化项目”投资金额进行调整暨对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》
公司监事会成员一致认为：本次对部分募集资金投资项目的调整和延期的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求，公司履行了必要的审议程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合募集资金投资项目的实际情况需要和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司对部分募集资金投资项目的调整和延期事宜。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交2019 年第四次临时股东大会审议。议案四：审议通过了《关于会计政策变更的议案》公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，有利于客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会2019年08月23日