证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022－027
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
a）现场会议召开时间：2022年05月20日下午15:30开始b）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年05月20日9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安总
部中心13号楼公司5楼会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持人：董事长廖定海先生。
（6）会议召开的合法、合规性：公司于2022年04月22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份 200,711,304 股，占公司有表决权股份总数约26.9712% 。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东178人，代表股份8,903,154股，占上市公司总股份约1.1964％。合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为185人，代表股份209,614,458 股，占上市公司总股份约28.1676%。其中，出席会议的持有上市公司5%以上股份股东（包括股东代理人）为2人，代表
股份183,631,526股，占上市公司总股份约24.6760%；出席会议的中小投资者为180人，代表股份25,793,370 股，占上市公司总股份约3.4661%。
3、公司第五届董事会董事、第五届监事会监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2、与会股东审议了以下议案：
1.00：审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 202,236,374股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约96.4802%；反对6,232,584股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约2.9734%；弃权1,145,500 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的
0.5465%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意18,415,286 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的71.3954%；反对 6,232,584 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的24.1635%；弃权 1,145,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的4.4411%。
表决结果：通过。
2.00：审议通过了《关于公司<2021年年度董事会工作报告>的
议案》表决结果：同意201,701,474股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约96.2250%；反对 6,625,084 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约3.1606%；弃权1,287,900股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.6144%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意17,880,386 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的69.3216%；反对 6,625,084 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的25.6852%；弃权1,287,900 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的4.9931%。
表决结果：通过。
3.00：审议通过了《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 202,023,774 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约96.3787%；反对6,296,484 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约3.0038% ；弃权1,294,200 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的
0.6174%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意18,202,686 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的70.5712%；反对 6,296,484股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的24.4112%；弃权1,294,200股，占出席会
议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.0176%。
表决结果：通过。
4.00：审议通过了《关于公司<2021年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 202,008,174 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约96.3713%；反对6,327,284股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约3.0185%；弃权1,279,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的
0.6102%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意18,187,086股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的70.5107%；反对 6,327,284股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的24.5307%；弃权1,279,000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的4.9586%。
表决结果：通过。
5.00：审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 201,869,674 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约96.3052%；反对6,475,884股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约3.0894%；弃权1,268,900股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的
0.6053%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
18,048,586 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的69.9737%；反对 6,475,884股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的25.1068%；弃权1,268,900股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的4.9195%。
表决结果：通过。
6.00：审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 202,102,174股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约96.4161%；反对6,230,184 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约2.9722%；弃权1,282,100股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的
0.6116%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意18,281,086 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的70.8751%；反对 6,230,184 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的24.1542%；弃权1,282,100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的4.9707%。
表决结果：通过。
7.00：审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 202,875,224 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约96.7849%；反对5,994,084股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约2.8596%；弃权745,150
股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.3555%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意19,054,136股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的73.8722%；反对 5,994,084股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的23.2389%；弃权 745,150股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8889%。
表决结果：通过。
8.00：审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意 201,226,124 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约95.9982%；反对7,656,934 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约3.6529%；弃权731,400股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.3489%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意17,405,036股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的67.4787%；反对 7,656,934 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的29.6857%；弃权731,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8356%。
表决结果：通过。
9.00：审议通过了《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 17,898,836 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约69.3045%；反对7,189,284 股，占出席会议
所有股东所持有的有效表决权股份总数约27.8370%；弃权738,250股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的2.8585%。股东廖定海先生、廖文先生、李洪江先生、黄宏矩先生为本提案事项关联人，回避表决。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意17,865,836 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的69.2652%；反对 7,189,284 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的27.8726%；弃权 738,250 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.8622%。
表决结果：通过。
10.00：审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 201,654,224 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约96.2176%；反对7,226,084 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约3.4479%；弃权701,150股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.3345%。股东谢柏栋先生为本提案事项关联人，回避表决。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意17,866,136 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的69.2664%；反对 7,226,084 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的28.0153%；弃权 701,150 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.7183%。
表决结果：通过。
11.00：审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 200,819,204 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约95.8041%；反对8,789,254 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约4.1931%；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0029%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意16,998,116 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的65.9011%；反对 8,789,254 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的34.0756%；弃权 6,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0233%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、 律师姓名：胡轶、吴思颖
3、 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 公司2021年年度股东大会决议；
2、 北京大成（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会2022年05月20日