广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2022年11月14日以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。
2、 本次会议于2022年11月25日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的议案》
为进一步优化控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以
下简称“浙江中海达”）的股东结构，为其业务发展提供有力的资金支持和属地资源，提升浙江中海达的整体竞争力，促进浙江中海达的可持续发展。公司董事会同意由德清联创科技新城建设有限公司以人民币3,390万元受让公司持有的浙江中海达20%股权。在本次股权转让完成后，公司持有浙江中海达约35.53%的股权，浙江中海达由公司的控股子公司变更为参股公司。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见公司于2022年11月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年12月12日下午15：30在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》于2022年11月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会2022年11月25日