青岛东软载波科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年1月16日在公司会议室以现场方式召开。经征得各监事同意，会议通知于2020年1月16日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通知方式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会监事王锐先生主持。
会议审议通过了如下议案：
1、关于选举公司第四届监事会主席的议案
公司监事会选举王锐先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司监事会 2020年1月16日
附件：
王锐，男，中国国籍，1960年出生，无永久境外居留权，香港大学计算机科学专业博士，副教授。1979年9月至1986年7月就读于山东大学计算机科学系。1986年7月至今任教于中国海洋大学计算机科学系，其中1993年8月至1994年9月在英国Sunderland大学做访问学者，2001年3月至2006年7月在香港大学计算机科学系做访问学者，期间取得博士学位。王锐先生长期任青岛东软载波科技股份有限公司高级技术顾问，2010年2月至2019年12月任公司董事会董事，现任公司第四届监事会主席。王锐先生目前直接持有公司股票66,528,000股，占公司总股本的14.19%，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。