证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2020-011
青岛东软载波科技股份有限公司关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
因公司经营发展需要，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）拟向二级全资子公司香港东软载波系统有限公司（以下简称“香港东软”）增资600万美元。
公司于2020年1月16日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关律法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资方的基本情况
1．基本情况
公司名称：上海东软载波微电子有限公司
注册资本：人民币12101.6716万元整
注册地址：上海市黄埔区北京东路666号B704I室
经营范围：各类集成电路、信息软件、新型电子元器件、无线电通信设备（不含卫星地面接收设备）、电子产品、采集终端、商用密码产品、低压电器产品和相关模组模块的研究、开发、设计及销售，销售自产产品、机械设备、零配件、原辅材料，提供相关的技术咨询和售后服务，从事货物与技术的进出口业务，商务服务，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】2．主要财务指标单位：人民币万元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
| 总资产 | 38,133.88 | 37,756.62 |
| 总负债 | 5,978.03 | 4,385.98 |
| 净资产 | 32,155.85 | 33,370.64 |
| 项目 | 2018年度 | 2019年1-9月 |
| 营业收入 | 30,012.18 | 16,785.73 |
| 营业利润 | 2,888.41 | 1,005.20 |
注：上述2018年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月30日财务数据尚未经过审计。
3．股权结构
上海微电子为公司全资子公司。
4．本次增资的出资方式为货币认缴出资，资金来源为自有资金。
三、投资标的的基本情况
1．基本情况
公司名称：香港东软载波系统有限公司
注册资本：46,340,000港币
注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室
经营范围：软件及信息系统集成相关产品的研发、技术合作、货物进出口贸
易
2．主要财务指标
单位：万美元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
| 总资产 | 289.51 | 131.53 |
| 总负债 | 48.48 | 27.67 |
| 净资产 | 241.02 | 103.86 |
| 项目 | 2018年度 | 2019年1-9月 |
| 营业收入 | 1.02 | 1.02 |
| 营业利润 | -234.46 | -137.16 |
注：上述2018年财务数据已经K. F. Kam CPA(Practising)审计，2019年9月30日财务数据尚未经过审计。
3．股权结构
本次增资前后，公司全资子公司上海微电子均持有香港东软载波100%股权，香港东软载波的股权结构未发生变化。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．本次增资的目的
香港东软在G3-PLC通讯、电池管理（BMS）、无刷直流变频电机（BLDC）及高精度测量等领域完成了相应模块、系统原型方案及软件的开发，极大促进了上海微电子上述领域SoC产品的市场应用与迅速推广，扩大了上海微电子在工业控制、白色家电、智能物联等领域的市场份额，帮助上海微电子取得了良好效益。在智能家居/楼宇的海外推广方面，开拓了中东、东亚、东南亚等区域的市场，完成上述区域的当地化设计改造及测试。洽谈、筛选并引入上述区域的当地化代理商共5家，进行了初步的产品及技术服务培训，支撑智能化产品海外系统的本土化技术支持及售后服务，并初步开展了海外市场业务。
香港东软所开发的各类软件及系统原型方案，是上海微电子产品解决方案的重要组成部分，香港东软将持续投入系统原型方案及软件的开发。在海外智能家居/楼宇业务推广方面，根据不同国家的本土化需求在外观、功能等方面进行优化及改造，完成相应国家及地区产品所有操作系统及界面语言的转换，全套推
广资料当地化语言的翻译（含产品规格书、安装指导等等），并配合当地操作习性的软件接口优化。大力发展有经验及资质的海外代理商，提供全面的产品及技术服务培训，实现本地化的技术支持，有效降低海外业务的技术服务成本，进一步拓展海外市场。
2．对公司的影响本次增资系公司使用自有资金出资，所投资的二级全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。3．存在的风险本次对二级子公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，以防范和应对上述可能发生的风险。
五、 备查文件
1．青岛东软载波科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会2020年1月16日