青岛东软载波科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会的议案1、议案2均为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过；第1项议案，潘松、王辉、孙雪飞作为激励计划激励对象回避表决。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于2020年6月29日下午2:00，在山东省青岛市市北区上清路16号甲公司会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份242,332,491股，占上市公司总股份的51.7140％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份238,800,000股，占上市公司总股份的50.9601％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,532,491股，占上市公司总股份的0.7538％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》总表决结果：同意241,132,491股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意3,532,491股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
作为激励计划激励对象，潘松、王辉、孙雪飞对该议案回避表决。该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决结果：同意242,332,491股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意3,532,491股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2020年6月29日