青岛东软载波科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2020年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年11月13日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议由董事长崔健先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事表决,审议通过了如下议案:
一、关于全资子公司拟参与竞买上海交大昂立生命科技发展有限公司100%股权的议案
同意全资子公司上海东软载波微电子有限公司(以下简称“上海微电子”)使用自有资金人民币5,380.94万元参与竞买上海交大昂立生命科技发展有限公司100%股权。授权上海微电子法定代表人全权办理此次竞买的相关事宜,包括但不限于与相关政府部门商议、签署与本次竞拍及竞拍成功后相关的协议与文件等事项。
《关于全资子公司拟参与竞买上海交大昂立生命科技发展有限公司100%股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决,同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会2020年11月17日