青岛东软载波科技股份有限公司关于调整董事会成员人数的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、 调整公司董事会成员人数
鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由7人调整为9人，其中非独立董事人数由4人调整为6人，独立董事人数3人不变。
二、对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次调整董事会成员人数事宜发表了独立意见：鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意将公司董事会成员人数由
7人调整为9人，其中非独立董事人数由4人调整为6人，独立董事人数 3 人不变。本次调整董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求，因此同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会2021年2月9日