证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2020-042
通裕重工股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会现场会议于2020年5月20日下午2点30分在山东省德州（禹城）国家级高新技术产业开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为 2020年5月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长司兴奎先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表股份533,832,210股，占公司有表决权股份总数的16.3364%。以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计12名，代表股份4,321,743股，占有表决权股份总数的
0.1323%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计18名，代表股份数量538,153,953股，占公司有表决权股份总数的16.4687%。
3、公司部分董事列席了会议；公司高级管理人员、监事、律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（一）审议通过了《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》；表决结果：同意537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意4,039,443股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4679%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》；表决结果：同意537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意4,039,443股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4679%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》；表决结果：同意537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意4,039,443股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4679%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过了《关于审议2019年度财务决算报告的议案》；表决结果：同意537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意4,039,443股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4679%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的议案》；表决结果：同意537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意4,039,443股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4679%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过了《关于提取2019年度业绩激励基金的议案》；表决结果：同意537,428,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.8652%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权335,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0622%。
中小股东表决情况：同意3,596,500股，占出席会议中小股东所持股份的
83.2187%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权335,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
7.7515%。
（七）审议通过了《关于审议2020年度向金融机构申请融资额度的议案》；表决结果：同意537,536,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.8853%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权335,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0622%。
中小股东表决情况：同意3,704,443股，占出席会议中小股东所持股份的
85.7164%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权335,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
7.7515%。
（八）审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》；表决结果：同意537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意4,039,443股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4679%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（九）审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》；表决结果：同意537,536,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.8853%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权335,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0622%。中小股东表决情况：同意3,704,443股，占出席会议中小股东所持股份的
85.7164%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权335,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
7.7515%。
（十）审议通过了《关于选举独立董事的议案》；
表决结果：同意537,806,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9355%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121%。
中小股东表决情况：同意3,974,443股，占出席会议中小股东所持股份的
91.9639%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
1.5040%。
（十一）审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；
表决结果：同意537,536,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.8853%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权335,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0622%。
中小股东表决情况：同意3,704,443股，占出席会议中小股东所持股份的
85.7164%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权335,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
7.7515%。
（十二）审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十三）审议通过了《关于审议非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行证券的种类和面值；
表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（2）发行方式及发行时间；
表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（3）定价基准日、发行价格及定价原则；
表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（4）发行对象及认购方式；
表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（5）发行数量；
表决结果：同意537,698,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9154%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权65,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121%。
中小股东表决情况：同意3,866,500股，占出席会议中小股东所持股份的
89.4662%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权65,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.5040%。
（6）本次非公开发行股票的限售期；
表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（7）上市地点；
表决结果：同意537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意4,039,443股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4679%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排；
表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权107,943股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。
中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权107,943股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
2.4977%。
（9）本次发行的决议有效期；
表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权107,943股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。
中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权107,943股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
2.4977%。
（十四）审议通过了《关于审议非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十五）审议通过了《关于审议非公开发行股票的论证分析报告的议案》；
表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十六）审议通过了《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十七）审议通过了《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意4,039,443股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4679%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十八）审议通过了《关于审议非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关承诺的议案》；
表决结果：同意537,871,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475%；反对282,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意4,039,443股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4679%；反对282,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.5321%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（十九）审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公
司非公开发行股票具体事宜的议案》。
表决结果：同意537,763,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对390,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,931,500股，占出席会议中小股东所持股份的
90.9702%；反对390,243股，占出席会议中小股东所持股份的9.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
前述第1-10项议案由出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权的过半数通过；由第11-19项议案由出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董 事 会二〇二〇年五月二十日