厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于公司成立西安全资子公司的公告
一、对外投资概述为落实“做强区域”的战略规划，进一步促进区域行业市场拓展和业务销售，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）出资1000万元成立全资子公司陕西美亚秦安信息科技有限公司（以下简称“美亚秦安”）。
根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资属于总经理审批权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资基本情况
美亚秦安于近日完成了注册登记，并取得了西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将相关注册事项公告如下：
1、公司名称：陕西美亚秦安信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：91610131MA6WWYQK39
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、公司住所：陕西省西安市高新区细柳街办发展大道25号军民融合创新港9层
5、法定代表人：畅斌
6、注册资本：壹仟万元人民币
7、成立日期：2019年6月13日
8、营业期限：2019年6月13日 至 长期
9、经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网信息服务；电子出版物的批发、零售；软件开发；计算机、软件及辅助设备的批发；通讯及广播电视设备的批发；通信设备、计算机、软件及辅助设备的零售；数据处理及
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
存储服务；互联网接入服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；计算机及通讯设备的租赁；电子产品的开发、生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、出资方式及股权结构：
出资人
| 出资人 | 认缴金额（万元） | 股权比例 |
| 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 1,000 | 100% |
| 合计 | 1,000 | 100% |
三、成立全资子公司的目的及对公司的影响
公司于2017年在西安成立研发中心，经过两年的发展，目前已初步形成了集产品研发、技术支持、培训服务和司法鉴定于一体的较为完整的职能体系。此次在西安成立全资子公司美亚秦安，目的是充分利用西安“一带一路”起点城市的国家战略定位和中西部区域国家中心城市的重要地位，进一步打造一个区域性的产品研发中心、技术支持中心、销售中心、培训中心和司法鉴定中心，有效辐射中部和西北地区，向客户提供更为完整的体系化服务，更快地响应客户服务需求，实现各行业市场的收入增长和新行业拓展。
西安作为中西部区域国家中心城市，具有深厚的文化底蕴和丰富的高校资源。美亚秦安成立后，将基于西安研发中心现有的研发基础和资源，进一步利用西安城市优势和当地人才政策，与众多高校建立进一步合作，有利于人才引进和新技术研究。同时，能够结合子公司产品线开发特色课程，充分利用西安本地资源，开展本地化服务，为集团打造独具特色的培训基地。
西安市在人才引进、企业税收和办公场地优惠等方面积极给予落户企业多项扶持政策，先后颁发了《西安高新区管委会关于加快创新驱动发展的若干政策》、《西安高新区管委会关于支持科技企业小巨人发展的若干政策》、《西安高新区吸引高层次人才优惠政策》等多项政策，美亚秦安成立后，将在研发、服务和市场拓展方面加大投入，同时积极申请配套政策支持。
四、风险提示
子公司当前刚完成设立登记，因政策变化、市场竞争、经营管理、税收等各方面影响，有可能导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确
子公司的经营策略，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。
本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2019年6月18日