厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2019年8月2日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展所需，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任苏学武先生和韦玉荣先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
苏学武先生和韦玉荣先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2019年8月2日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：苏学武先生和韦玉荣先生简历苏学武，男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年毕业于贵州大学数学系。1992年至1995年任中国建筑第四工程局公司工程师，1995年5月至1995年9月任珠海市经济特区新德汇企业有限公司市场经理，1995年9月至2013年8月，任珠海市新德汇信息技术有限公司董事长兼总经理。2013年8月至今，任公司全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司副董事长兼总经理，2016年5月至2019年8月任公司董事。
截至本公告日，苏学武先生持有公司股份12,300,177股，占公司当前总股本的1.53%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。韦玉荣，男，1972年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994年毕业于哈尔滨理工大学电算化专业。1994年9月至1996年10月任无锡二橡胶股份有限公司会计；1996年11月至1999年4月任无锡市旭日科技有限公司总经理；1999 年7月至2000年10月任金蝶国际软件集团有限公司无锡分公司市场经理；2001年1 月至2002年2月任无锡市启元科技有限公司市场经理；2002年4月至2011年12月任无锡市奇星软件科技有限公司总经理；2012年1月至今任公司全资子公司江苏税软软件科技有限公司总经理，2016年5月至2019年8月任公司董事。
截至本公告日，韦玉荣先生持有公司股份5,583,300股，占公司当前总股本的0.69%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。