证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2020-56
厦门市美亚柏科信息股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2020年8月26日上午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司2109会议室召开了第四届董事会第十九次会议，会议通知于2020年8月16日以即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
（一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》
经审议，全体董事认为：公司《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事对公司2020年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。
公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》、《2020年半年度报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
告披露的提示性公告》及《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，其中《2020年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，全体董事认为：公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。
《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中65名原激励对象因离职,已不符合股权激励对象的条件，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会拟对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计142,900份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计143,620股进行回购注销，回购总金额1,271,735.2元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》和《福建天衡联合律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》等相关公告详见公司同日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。同时《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（四）审议通过《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额的议案》基于公司及子公司年度生产经营的需要，公司及子公司2020年度拟增加与关联方厦门市巨龙信息科技有限公司（以下简称“巨龙信息”）的日常关联交易金额1,500万元，关联交易内容为采购产品及接受劳务。新增后，公司及子公司与巨龙信息2020年度日常关联交易预计金额为3,500万元。
该议案已经公司独立董事事前认可，并对此发表了同意的独立意见。《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
关联董事申强回避表决。该议案表决结果：9名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为满足业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整。《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》（2020年8月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2020年8月28日