厦门市美亚柏科信息股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日上午以通讯会议的方式召开了第四届监事会第十九次会议。会议通知于2020年10月15日以即时通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2020年第三季度报告》
经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审核《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2020年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2020年10月28日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。