厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更注册资本具体情况
1．公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》，2020年2月27日公司完成了向210名激励对象授予1,340,000股限制性股票的授予登记手续；公司第四届董事会第十八次会议审议通过了2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个可行权期条件成就，实施自主行权事项，自2020年6月1日至2021年3月29日，自主行权股票期权共1,515,498份。基于以上原因，公司股本共增加了2,855,498股。
2．根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年第一次临时股东大会，2019年第二次临时股东大会、2019年年度股东大会审议和2020年第一次临时股东大会审议通过了对部分离职的原激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的回购注销事项，回购注销股份数共计788,572股，公司股本减少788,572股。
鉴于上述原因,公司股份总数由804,410,709股增加为806,477,635 股，公司注册资本由人民币804,410,709元增加为人民币806,477,635元。
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 注册资本 | 804,410,709元 | 806,477,635元 |
| 股份总数 | 804,410,709股 | 806,477,635股 |
二、《公司章程》修订情况
由于上述公司注册资本和股份总数发生变更，现对《公司章程》第7条和第20条相应内容进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下。
| 《公司章程》修订对照表 | |
| 修改前 | 修改后 |
| 第7条 公司注册资本为人民币80,441.0709万元。 | 第7条 公司注册资本为人民币 806,477,635元。 |
| 第20条 公司股份总数为80,441.0709万股，公司的股本结构为：普通股80,441.0709万股，其他种类股0股。 | 第20条 公司股份总数为 806,477,635股，公司的股本结构为：普通股806,477,635股，其他种类股0股。 |
三、其他说明事项
以上事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会负责向公司市场监督管理部门办理《公司章程》备案手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司市场监督管理或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。本次变更内容最终以市场监督管理局登记为准。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会2021年3月31日