海南神农科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年9月16日下午2:30。
（2）网络投票时间：2019年9月15日--2019年9月16日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15：00至2019年9月16日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共4名，代表股份235,202,601股，占上市公司股份总数的22.9690%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、 提案审议和表决情况
本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》总表决情况：
同意235,202,601股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。中小股东总表决情况：
同意336,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师廖春兰、郑宇航出席了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2019年第四次临时股东大会决议；
（二）2019年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日