潜能恒信能源技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2020年7月16日发布《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》、7月27日发布《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的更正公告》向全体股东发出召开2020年第二次临时股东大会通知的更正公告的通知。
2、召开和出席情况
公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月31日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年7月31日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2020年7月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月31日上午9:15至2020年7月31日下午15:00期间的
潜能恒信能源技术股份有限公司任意时间。出席会议的股东及股东代表19人，代表股份177,512,577股，占公司有表决权股份数的55.4727%。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份176,106,000股，占公司有表决权股份数的55.0331%；参加网络投票的股东17人，代表股份1,406,577股，占公司有表决权股份数的0.4396%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，代表股份1,406,577股，占公司有表决权股份数的0.4396%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于转让准噶尔盆地九1-九5区块部分权益的议案》
表决结果：同意177,182,477股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8140%%；反对330,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1860%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,076,477股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的76.5317%；反对330,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的23.4683%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意177,166,477股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8050%；反对346,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1950%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,060,477股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的75.3942%；反对346,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的24.6058%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
潜能恒信能源技术股份有限公司
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务刘晨颖律师、孙一飞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
2020年7月31日