苏州科斯伍德油墨股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
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苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十五次会议的通知。会议于2019年9月19日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名，至表决截止时间2019年9月19日上午11:30,共有9名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:
1、审议《关于补选公司独立董事的议案》
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事刘凤元先生因任期届满，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名徐星美女士为公司本届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。刘凤元先生的离任将自股东大会选举新任独立董事后生效，在补选出的新任独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。
徐星美女士已具备担任上市公司独立董事的任职资格，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方能提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司补选独立董事的公告》。
表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年10月11日下午召开2019年度第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网同日发布的相关公告。
表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会二〇一九年九月二十日