江苏长海复合材料股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。结合公司实际情况，公司拟对回购的6,490,300股股份用于注销以减少注册资本，并对公司章程部分条款进行修订，本次变更后公司总股本由415,190,679股变更为408,700,379股。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）及相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款做了相应修订，具体修改内容对照如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条 公司注册资本为人民币415,190,679元。 | 第五条 公司注册资本为人民币408,700,379元。 |
| 第十七条 公司股份总数为415,190,679股，全部为普通股。 | 第十七条 公司股份总数为408,700,379股，全部为普通股。 |
| 第一百二十一条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理四名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责。 | 第一百二十一条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责。 |
公司章程除上述变更外，其他内容不变。以上修订尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会2020年6月17日