福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-116
福建纳川管材科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年10月9日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中2人以现场投票方式表决，邱晓华先生、方建华先生、朱剑林先生、陈岱松先生、许年行先生5人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2019年10月5日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
同意聘任黄龙惠先生担任公司财务负责人，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会二○一九年十月九日
福建纳川管材科技股份有限公司
附件：黄龙惠先生简历黄龙惠：男，中国国籍， 1980年8月出生，无境外居留权，本科学历。2005年3月至2009年2月任福建千大包装印刷有限公司（香港顶大集团）财务部成本核算组长；2009年2月至2011年2月任中骏电气（泉州）有限公司财务部副经理；2011年2月至2013年10月任泉州常泰续航投资管理有限公司董事副总经理；2013年9月至2016年8月任福建省东南大宗商品交易中心有限公司财务部经理；2016年12月至2018年1月任泉州船舶工业有限公司财务经理；2018年2月至今任福建纳川管业科技有限责任公司财务经理。
截至本公告日，黄龙惠先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。