福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2020-093
福建纳川管材科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年10月28日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2人以现场投票方式表决,邱晓华先生、方建华先生、朱剑林先生、陈岱松先生、许年行先生、熊永生先生、李永年先生7人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2020年10月22日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告全文>的议案》
公司《2020年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《2020年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。
全体董事、高级管理人员保证公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》
董事会认为公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会二○二○年十月三十日