广发证券股份有限公司
关于深圳翰宇药业股份有限公司
预计 2018 年日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳
翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”、“公司”或“发行人”）持续督
导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，
对翰宇药业预计2018年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员
及公司聘请的注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的相关文件及公司各项业务
和管理规章制度，对翰宇药业关联交易的合理性、必要性、合规性及有效性进行
了充分核查。
二、预计 2018 年日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
根据2017年深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）
关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2018年与关联人发
生日常关联交易如下：公司拟在2018年度向深圳市广安石油化工有限公司等关联
企业购买总价款不超过人民币50万元的燃料油；拟向关联企业深圳市广安石油化
工有限公司承租生产经营场所，包括深圳市南山区科技中二路37号翰宇生物医药
园部分厂房、办公楼，深圳市南山区西丽镇松坪山水木路1号部分公寓等，租金
总额不超过1,500万元。2017年公司与关联人发生的日常关联交易金额分别为
19.23万元和1,056.41万元。
2018年3月14日，公司第三届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票
弃权，审议通过了《2018年向关联企业购买燃料油的议案》，关联董事曾少贵先
生、曾少强先生回避表决；以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018
年向关联企业租赁房屋的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决。
本次日常关联交易事项无需提交2017年年度股东大会审议。
（二）预计 2018 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披
合同签订
关联交易 关联交 关联交易 露日已 上年发生金
关联人 金额或预
类别 易内容 定价原则 发生金 额
计金额
额
深圳市广安
向关联人 采购柴 参照市场
石油化工有 50 0.00 19.23
采购商品 油 价
限公司
深圳市广安
向关联人 租赁房 参照市场
石油化工有 1,500 175.10 1,056.41
租赁 屋 价
限公司
（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联
关联交 预计 生额占 生额与 披露日期及索
交易 关联人 实际发生金额
易内容 金额 同类业 预计金 引
类别
务比例 额差异
深圳市
向关
广安石
联人 采购柴
油化工 19.23 100 0.22% 80.77% 2017-041
采购 油
有限公
商品
司
深圳市
向关 广安石
租赁房
联人 油化工 1,056.41 1,200 100.00% 11.97% 2017-041
屋
租赁 有限公
司
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
深圳市广安石油化工有限公司（以下简称“广安石化”）为公司实际控制人
之一曾少贵先生和实际控制人之一曾少强先生控制的企业，成立于2006年11月30
日，住所：深圳市宝安区新安街道龙井二路一栋大楼一层；法定代表人：曾少强；
注册资本：200万元；实收资本：200万元；经营范围：石油化工产品的销售（不
含易燃、易爆、危险化学品和易制毒化学品），润滑油，兴办实业，国内商业及
物资供销业，货物及技术进出口。广安石化目前从事的具体业务为：从事燃料油、
汽车润滑油的国内贸易。
（二）关联人履约能力分析
广安石化2017年未经审计的相关财务数据如下：
（单位：万元） 营业收入 净利润 资产总计 负债合计
广安石化 3,258 50 1,263 597
公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易
中能够履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
公司与上述关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价。其中，燃料
油的结算单价以关联企业在同期向市场独立第三方出售同品质燃料油的价格执
行；房屋租赁以政府部门市场指导价作为租金的定价参考，租金价格参照政府部
门公布的南山区房屋租赁指导租金表。
（二）关联交易协议签署情况。
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、
付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存
在损害本公司全体股东利益的情形。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是
合理的、必要的。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不
存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交
易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，
不会影响公司的独立性。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司 2018 年度预计发生的关联交易，均为公司日常生产经
营所需，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定。2018 年度预计关联交易
将根据市场化原则进行，程序合理合法，不存在损害公司利益和所有股东利益
的行为。
七、保荐机构核查意见
本次日常关联交易的事项已经翰宇药业董事会审议通过，独立董事发表了
同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定的要求。公司本次日常关联交易事项为公司正常生产经营所需，不存在损害
公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司
预计 2018 年日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
易 莹 沈 杰
广发证券股份有限公司
年 月 日
