| 证券代码：300199 | 证券简称：翰宇药业 | 公告编号：2018-088 |
深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第二十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2018年9月25日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议的通知》。
本次会议于2018年9月27日上午09:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事袁建成、朱文丰现场出席，公司董事曾少贵、曾少强、王菊芳、曹叠云、李瑶采用电话会议方式出席。
会议由公司董事长曾少贵先生主持，监事何逢春 、朱毅华列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于减少注册资本、修改 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于2018年2月11日召开第三届董事会第十七次会议、并于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司以不超过人民币1亿元（含1亿元）、且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内，即自2018年2月28日至2018年8月28日，回购价格为不超过人民币18.00元/股。截止2018年8月28日收市，公司回购股份方案实施期限届满，公司股份回购专用账户已累计回购股份6,275,500股，约占公司总股本的0.067%。
本次回购股票注销后，公司拟减少注册资本，公司总股本将由934,542,540股变更为928,267,040股。
同时，公司董事会拟对《公司章程》有关条款进行修改如下：
对公司章程第六条的修改原为：“公司注册资本为人民币934,542,540元”现修改为：“公司注册资本为人民币928,267,040元”对公司章程第十九条的修改原为：“公司股份总数为934,542,540股，全部为普通股。”现修改为：“公司股份总数为928,267,040股，全部为普通股。”除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人员依照上述内容办理相关具体事宜，包括但不限于就公司减少注册资本、修改《公司章程》等事项办理工商备案登记等。如在办理相关审批、备案登记手续过程中监管部门对上述章程修正案的内容有异议时，授权公司管理层进行相应调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。同意：7票；反对：0票；弃权：0票。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司章程修正案》。
2、审议通过《关于向广东华兴银行深圳分行申请综合授信额度的议案》根据公司业务快速发展的需要，为进一步拓展资金渠道、优化财务结构、补充运营资金，满足公司发展需求。公司拟向广东华兴银行深圳分行申请总额度不超过叁亿元人民币的综合授信额度，授信额度期限暂定为三年。最终批复以银行实际审批为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次申请综合授信事项在董事会的决策权限内，董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会2018年9月27日