深圳翰宇药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2020年4月6日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于聘任公司副总裁的情况
根据公司发展和管理的需要，经执行总裁提名，董事会提名委员会对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，公司聘请杨笛女士担任公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2020年4月6日
附件：杨笛女士简历
杨笛女士，中国国籍，生物医学硕士，生物科学荣誉学士。拥有超过10年生物制药和医疗器械领域研发、市场及风险投资经验。曾在英国Cancer Research Group完成了大分子单抗药物用于乳腺癌肿瘤治疗的研究，并在P&G伦敦研发中心任研究员负责微生物方面技术开发及质量研究，回国后曾先后担任先健科技全球市场及产品生命周期管理部门负责人、DNV Capital大健康美元基金高级投资副总裁。自2017年6月30日加入翰宇药业，现任翰宇药业战略投资及国际业务高级总监。
杨笛女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨笛女士符合《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关高级管理人员任职的资格和条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条规定的情形。