深圳翰宇药业股份有限公司关于增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）因业务需要向中国银行股份有限公司申请总额度不超过6.75亿元人民币的综合授信额度，并签订了借款合同，采用分期还款的模式，期限为八年。翰宇武汉以土地使用权为此次申请综合授信提供抵押，公司为翰宇武汉此次申请综合授信提供连带责任担保。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2016-114）。
截止目前，上述借款余额为4.1562亿元, 为保证翰宇武汉生产基地的建设稳步推进，根据授信银行管理要求，经协商拟增加公司全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）对翰宇武汉上述借款余额的连带责任担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增加担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况概述
1、被担保人基本情况
被担保人名称：翰宇药业（武汉）有限公司
成立时间：2014年1月16日
注册地点：武汉市黄陂区横店街临空西街9号
法定代表人：曾少贵
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：生物工程的投资、研发,经营进出口业务(不含国家禁止或限制进出
口货物或技术),片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、医药中间体及原料生产及销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
2、与本公司关系
本公司持有其100%股权。
三、本次担保的主要内容
甘肃成纪本次提供担保方式为连带责任保证担保，拟提供担保总额为翰宇武汉借款余额4.1562亿元人民币，具体担保内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次成纪药业为翰宇武汉提供担保，有利于翰宇武汉日常经营及基地建设项目的推进，符合公司整体利益。成纪药业、翰宇武汉均为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，成纪药业为翰宇武汉提供担保的财务风险处于可控的范围内。
五、独立董事意见
本次增加甘肃成纪生物药业有限公司对翰宇药业（武汉）有限公司部分贷款提供担保，主要是保证翰宇武汉部分经营项目所需，有利于翰宇武汉业务的发展，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》《对外担保管理制度》等的要求。
我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意《关于增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的议案》并同意将该议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司已审批的有效对外担保额度合计16.75亿元，实际已提供对外担保余额9.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.70%，其中为子公司提供担保余额4.96亿元。公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2020年12月10日