徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于内部股权架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）于2020年9月18日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于内部股权架构调整的议案》，同意将公司一级全资子公司深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）持有的惠州连硕科技有限公司（以下简称“惠州连硕”）100%股权划转至公司，并将公司一级全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）持有的深圳市海讯高科技术有限公司（以下简称“海讯高科”）100%股权划转至公司。现将本次内部股权架构调整事项公告如下：
一、本次股权架构调整基本情况
1、为优化公司管理结构，提高公司管理运营效率，公司董事会同意将公司一级全资子公司连硕科技持有的惠州连硕100%股权划转至公司，并将公司一级全资子公司巨能伟业持有的海讯高科100%股权划转至公司。本次股权划转后，惠州连硕、海讯高科由二级全资子公司变更为一级全资子公司。
2、调整前后的股权架构图
调整前：
调整后：
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权调整事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在本议案审批通过后，办理相应的股权过户手续。
二、股权架构调整涉及相关主体的基本情况（本次调整后）
| 公司名称 | 注册资本 （万元） | 注册地址 | 持股比例 | 权属关系 |
| 连硕科技 | 11950 | 广东省深圳市 | 海伦哲持股100% | 一级全资子公司 |
| 惠州连硕 | 12000 | 广东省惠州市 | 海伦哲持股100% | 一级全资子公司 |
| 巨能伟业 | 6980 | 广东省深圳市 | 海伦哲持股100% | 一级全资子公司 |
100%
海 伦 哲
海 伦 哲
连硕科技
| 连硕科技 | 惠州连硕 |
100%
巨能伟业
| 巨能伟业 | 海讯高科 |
| 100% | 100% |
100%
海 伦 哲
海 伦 哲连硕科技
连硕科技惠州连硕
惠州连硕100%
100%100%
100%
巨能伟业
巨能伟业海讯高科
海讯高科100%
| 海讯高科 | 5000 | 广东省深圳市 | 海伦哲持股100% | 一级全资子公司 |
三、涉及股权架构调整的资产的其他安排
不适用。
四、本次股权架构调整的目的和对公司的影响
本次股权架构调整旨在优化公司管理结构，实现公司组织架构的集中管理和内部整合控制，提高整体运营管理及决策效率。本次股权架构调整事项不涉及公司合并报表发生变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的合法权益。
五、备查文件
1.《公司第四届董事会第二十六次会议决议》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会二○二〇年九月十八日