股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2020-051
聚龙股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2020年5月8日（星期五）上午9:30网络投票时间：2020年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日上午9:15—2020年5月8日下午3:00。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日期：2020年4月30日（星期四）
（5）会议召开地点：聚龙股份有限公司会议室
（6）会议主持人：董事长柳永诠先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计13人，代表公司股份278,049,697股，占公司股份总数的50.6001%。出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计7人，代表公司股份277,690,897股，占公司股份总数的
50.5348%。通过网络投票系统出席会议的股东共6名，代表公司股份358,800股，占公司股份总数的0.0653％。
其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）为6人，代表公司股份358,800股，占公司股份总数的0.0653％。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、 议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意278,049,697股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,议案通过。
其中中小股东表决结果：同意358,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意278,049,697股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,议案通过。其中中小股东表决结果：同意358,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：同意278,048,097股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，议案通过。
其中中小股东表决结果：同意357,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5541%，反对1,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4459%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意278,049,697股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,议案通过。
其中中小股东表决结果：同意358,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议《公司2019年度报告全文及摘要》
表决结果：同意278,048,097股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，议案通过。
其中中小股东表决结果：同意357,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5541%，反对1,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4459%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
6、审议《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意278,049,697股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,议案通过。
其中中小股东表决结果：同意358,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意278,049,697股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,议案通过。
其中中小股东表决结果：同意358,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
8、审议《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意278,049,697股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,议案通过。
其中中小股东表决结果：同意358,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
9、审议《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意278,049,697股，占出席会议有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,议案通过。其中中小股东表决结果：同意358,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）
10.01、选举崔凯先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意278,025,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9913%，议案通过。
其中中小股东表决结果：同意334,503股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.2283%。
10.02、选举孙淑梅女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意278,025,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9913%，议案通过。
其中中小股东表决结果：同意334,503股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.2283%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所李哲律师、侯阳律师进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、《公司2019年年度股东大会会议决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于聚龙股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。
特此公告！
聚龙股份有限公司 董事会二〇二〇年五月八日