聚光科技（杭州）股份有限公司关于董事长辞职暨补选非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长叶华俊先生递交的辞职报告。叶华俊先生因个人原因，特申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会等相关职务。叶华俊先生辞去上述职务后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，叶华俊先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司各项业务正常开展，叶华俊先生仍将继续履行公司董事、董事长职责至新任董事、董事长产生。
叶华俊先生在公司担任董事、董事长期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的经营发展及规范运作做出重要贡献，公司董事会对叶华俊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！叶华俊先生的离职不会对公司日常经营产生影响。
叶华俊先生上述职务原任职期满日为2022年5月23日。截止本公告日，叶华俊先生持有公司股份300,000股，占公司总股本0.07%。叶华俊先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的规定。
公司于2019年9月16日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名丁建萍先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事、董事长及专门委员会委员。根据《公司章程》等相关规定，董事
长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事长即为法定代表人，公司会及时办理工商变更等事项。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
2019年9月16日
候选人简历：
丁建萍先生，汉族，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任杭州市下城区检察院助理检察员、万通集团（控股）有限公司咨询事业部总经理、新加坡大洋企业有限公司副总经理、杭州市投资控股有限公司投资发展部经理。2003年1月至2018年9月，在杭州工商信托股份有限公司工作，先后任公司执行总经理、总经理、总裁、董事等职务；2018年9月至今任杭州工商信托股份有限公司首席顾问、董事。截至本公告日，丁建萍先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条和《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。