欣旺达电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
欣旺达电子股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
欣旺达电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王明旺、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主
管人员)刘杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 13
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 68
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 68
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 72
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 187
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释义
释义项 指 释义内容
欣旺达、公司、本公司 指 欣旺达电子股份有限公司
汇创达、汇创达科技 指 深圳市汇创达科技有限公司
欣威电子 指 深圳市欣威电子有限公司
香港欣威 指 香港欣威电子有限公司
欣旺达惠州、惠州欣旺达 指 欣旺达惠州新能源有限公司
欣旺达电气技术 指 深圳市欣旺达电气技术有限公司
普瑞赛思 指 深圳普瑞赛思检测技术有限公司
香港汇创达 指 香港汇创达科技有限公司
前海弘盛 指 深圳市前海弘盛技术有限公司
青海欣旺达 指 青海欣旺达新能源有限公司
东莞锂威 指 东莞锂威能源科技有限公司
香港汇创达 指 香港汇创达科技有限公司
东莞弘观 指 东莞市弘观精密塑胶有限公司
欧盛自动化 指 深圳市欧盛自动化有限公司
欣旺达电动汽车电池 指 深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司
鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
行之有道 指 行之有道汽车服务股份有限公司
英威腾电动汽车驱动技术 指 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
香港商欣威旺台湾分公司 指 香港商欣威旺台湾分公司
PowerWise、钜威 指 PowerWise Holding Co.,Ltd/钜威公司
/Cellwise、芯威 指 Cellwise Corporation/芯威控股股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 王明旺、王威
保荐机构 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司
会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
指由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等组成的一种二
次电池，相较于其他二次电池，具有工作电压高、比能量高、循环寿
锂离子电池模组/锂离子电池 指 命长等优点，产品广泛应用于手机、MP3/MP4、数码相机、笔记本电
脑、电纸书、上网本、平板电脑、电动工具、电动自行车、移动照明、
医疗设备、电动汽车、储能电站等领域。
锂离子电芯 指 指采用过渡金属氧化物嵌锂材料为正极、可嵌锂碳材料为负极，通过
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锂离子在正负极间的嵌脱循环以储存和释放电能的一种电芯。锂离子
电芯是锂离子电池模组的\"心脏\"，为锂离子电池模组提供向外输出的
电能。锂离子电芯按电解质的不同性质主要分为两种：液态锂离子电
芯和聚合物锂离子电芯。
电源管理系统（Battery Management System）是锂离子电池模组的必
备部件和核心部件，是锂离子电池模组的\"大脑\"，实现对锂离子电池
模组中锂离子电芯（组）的监控、指挥及协调。电源管理系统，由印
电源管理系统/BMS 指 制电路板(PCB)、电子元器件、嵌入式软件等部分组成，根据实时采
集到的电芯状态数据，通过特定算法来实现电池模组的电压保护、温
度保护、短路保护、过流保护、绝缘保护等功能，并实现电芯间的电
压平衡管理和对外数据通讯。
指高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起保护和支承作用的塑胶
精密结构件 指 或五金部件。精密结构件产品种类众多，广泛地应用于各类终端消费
产品和工业产品。
指采用电器性能良好的聚酯薄膜(PET)作为电路图形载体，并贴装金
属弹片的一种结构件产品，具有良好的绝缘性、耐热性、抗折性和较
薄膜开关 指
高的回弹性，主要应用于家用电器、手机、计算器、办公设备、娱乐
设施、生产设备、电子游戏机等设备的键盘部分。
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 欣旺达 股票代码
公司的中文名称 欣旺达电子股份有限公司
公司的中文简称 欣旺达
公司的外文名称 SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD
公司的外文名称缩写 SUNWODA
公司的法定代表人 王明旺
深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9
注册地址
楼
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sunwoda.com
电子信箱 sunwoda@sunwoda.com
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路中投国际商务大厦 16 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙威 黄颖
深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路
联系地址
2 号综合楼 2 号综合楼
电话 0755-27352064 0755-27352064
传真 0755-29517735 0755-29517735
电子信箱 sunwei@sunwoda.com huangying@sunwoda.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市工商行政管
首次注册 1997 年 12 月 09 日 27944685-0 440306279446850 27944685-0
理局
变更事项：股东（投
深圳市工商行政管
资人），注册资本， 2000 年 01 月 05 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
理局
注册号/注册号升级
变更事项：住所，经 深圳市工商行政管
2001 年 03 月 20 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
营范围 理局
变更事项：股东（投 深圳市工商行政管
2002 年 01 月 21 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
资人），注册资本 理局
变更事项：住所，经 深圳市工商行政管
2002 年 04 月 28 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
营范围 理局
变更事项：股东（投
深圳市工商行政管
资人），注册资本， 2003 年 02 月 14 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
理局
实收资本
深圳市工商行政管
变更事项：经营范围 2003 年 09 月 16 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
理局
深圳市工商行政管
变更事项：经营范围 2004 年 03 月 08 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
理局
变更事项：股东（投
深圳市工商行政管
资人），注册资本， 2005 年 07 月 18 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
理局
实收资本
深圳市工商行政管
变更事项：注册资本 2006 年 03 月 13 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
理局
深圳市工商行政管
变更事项：注册资本 2006 年 03 月 30 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
理局
变更事项：股东（投 深圳市工商行政管
2006 年 06 月 14 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
资人），注册资本 理局
变更事项：股东（投 深圳市工商行政管
2006 年 08 月 09 日 4403012038699 440306279446850 27944685-0
资人），注册资本 理局
变更事项：住所，注
册号/注册号升级， 深圳市工商行政管
2007 年 09 月 20 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
证照有效期限，经营 理局
范围，经营期限
深圳市工商行政管
变更事项：章程 2007 年 09 月 25 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
理局
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变更事项：股东（投 深圳市工商行政管
2008 年 07 月 29 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
资人） 理局
变更事项：股东（投
深圳市工商行政管
资人），注册资本， 2008 年 07 月 31 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
理局
实收资本
成立股份公司变更 深圳市工商行政管
2008 年 10 月 15 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
注册登记 理局
变更事项：董事成 深圳市市场监督管
2010 年 01 月 28 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
员、章程 理局
首次公开发行股票 深圳市市场监督管
2011 年 05 月 16 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
变更注册登记 理局
变更事项：经营范 深圳市市场监督管
2011 年 10 月 20 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
围，章程，审批项目 理局
变更事项：股东（投
深圳市市场监督管
资人），章程，注册 2012 年 06 月 27 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
理局
资本，实收资本
变更事项：住所，经
深圳市市场监督管
营范围，章程，审批 2013 年 01 月 18 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
理局
项目
深圳市市场监督管
商事登记换照 2013 年 05 月 31 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
理局
变更事项：住所，监 深圳市市场监督管
2013 年 08 月 16 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
事成员，章程 理局
变更股东（投资人），
深圳市市场监督管
章程，注册资本，实 2014 年 06 月 18 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
理局
收资本
深圳市市场监督管
补照 2014 年 10 月 28 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
理局
变更事项：董事成 深圳市市场监督管
2014 年 11 月 06 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
员，章程 理局
变更事项：股东（投
深圳市市场监督管
资人），章程，注册 2015 年 02 月 13 日 440306102879581 440306279446850 27944685-0
理局
资本，实收资本
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
4,279,187,799. 2,203,390,775. 2,203,390,775. 1,411,796,678. 1,411,796,678
营业收入（元） 94.21%
90 94 94 01 .01
3,685,941,394. 1,879,551,562. 1,879,551,562. 1,169,696,103. 1,169,696,10
营业成本（元） 96.11%
04 68 68 08 3.08
76,141,513.8
营业利润（元） 204,572,612.63 87,789,336.07 87,789,336.07 133.03% 76,141,513.81
82,945,025.3
利润总额（元） 199,815,143.18 93,783,115.38 93,783,115.38 113.06% 82,945,025.36
归属于上市公司普通股股东 71,489,300.1
167,970,357.29 81,032,024.93 81,032,254.00 107.29% 71,489,300.16
的净利润（元）
归属于上市公司普通股股东
66,005,338.7
的扣除非经常性损益后的净 171,737,773.71 75,737,289.25 75,737,518.32 126.75% 66,005,338.73
利润（元）
经营活动产生的现金流量净 -164,089,853.5 -164,089,853.5 -125,737,668.8 -125,737,668.
734,685,051.76
额（元） 0 0 8
每股经营活动产生的现金流
2.9199 -0.6714 -0.6714 -0.5145 -0.5145
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.68 0.33 0.33 106.06% 0.29 0.29
稀释每股收益（元/股） 0.68 0.33 0.33 106.06% 0.29 0.29
加权平均净资产收益率 11.56% 6.51% 6.51% 5.05% 6.00% 6.00%
扣除非经常性损益后的加权
11.82% 6.08% 6.08% 5.74% 5.54% 5.54%
平均净资产收益率
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
244,400,000.
期末总股本（股） 251,611,000.00 244,400,000.00 244,400,000.00 2.95% 244,400,000.00
欣旺达电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
4,812,441,241. 2,806,024,449. 2,806,024,449. 2,123,377,464. 2,123,377,46
资产总额（元） 71.50%
02 68 68 33 4.33
3,245,516,684. 1,515,268,594. 1,515,268,594. 891,305,599.
负债总额（元） 114.19% 891,305,599.99
47 53 53
归属于上市公司普通股股东 1,446,599,835. 1,275,357,311. 1,275,357,311. 1,218,783,072. 1,218,783,07
13.43%
的所有者权益（元） 74 92 92 15 2.15
归属于上市公司普通股股东
5.7494 5.2183 5.2183 10.18% 4.9868 4.9868
的每股净资产（元/股）
资产负债率 67.44% 54.00% 54.00% 13.44% 41.98% 41.98%
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.6678
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 167,970,357.29 81,032,254.00 1,446,599,835.74 1,275,357,311.92
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 167,970,357.29 81,032,254.00 1,446,599,835.74 1,275,357,311.92
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
欣旺达电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-3,128,680.94 -1,703,364.42 -241,172.80
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密| 欣旺达电子股份有限公司2014年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-03-27 |
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| 附件：公告原文 |
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