欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2019年7月30日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2019年8月28日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司的《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于审议公司<2019年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司的《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于审议＜2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。
公司的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。
公司的《关于调整回购股份价格上限的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年8月28日