欣旺达电子股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议通知已于2019年9月10日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2019年9月20日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司《关于为子公司提供担保的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》。
公司《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
三、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
兹定于2019年10月14日召开2019年第五次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第1项议案提交2019年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会2019年9月20日