欣旺达电子股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为582,237,907股，占公司股份总数的37.6184%。参加网络投票的股东人数为19名，代表有表决权的股份数为49,872,888股，占公司股份总数的3.2223%。合计有表决权的股份数为632,110,795股，占公司股份总数的40.8407%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）20人，代表有表决权的股份60,187,164股，占公司总股本的3.8887%。本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意631,988,795股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对122,000股，占出席会议有效表决权股份总数
0.0193%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意60,065,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7973%；反对122,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.2027%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、韩若晗律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议。
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年10月14日