欣旺达电子股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告
特别提示：
1、调整前转股价格：21.28元/股
2、调整后转股价格：21.24元/股
3、转股价格生效日期：2020年9月25日
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，鉴于公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已完成预留部分授予登记，根据《欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，欣旺转债的转股价格由初始转股价21.28元/股调整为21.24元/股。现将有关事项说明如下
一、欣旺转债发行情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2020年7月14日公开发行了1,120万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,000万元，并于2020年8月7日在深圳证券交易所上市交易,转债简称“欣旺转债”，转债代码“123058”。欣旺转债自2021年1月20起进入转股期，欣旺转债初始转股价格为21.28元/股。
二、转股价格调整依据
2020年9月4日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分的限制性股票的议案》，同意以2020年9月4日为授予日，向符合条件的激励对象共计288名，授予限制性股票675万股，授予价格为人民币12.84元/股。
2020年9月25日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成激励计划所涉预留部分的限制性股票的授予登记工作。
根据《募集说明书》相关条款规定，在欣旺转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
因此，欣旺转债转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。
三、转股价格的调整计算公式
根据《募集说明书》 相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：
派送红股或转增股本：P
＝P
/（1+n）；
增发新股或配股：P
＝（P
+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P
＝（P
+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P
＝P
-D；
上述三项同时进行：P
＝（P
-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P
为调整后转股价，P
为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
欣旺转债的转股价格依据上述增发新股或配股：P
＝（P
+A×k）/（1+k）的调整公式调整，即此次调整前转股价P
为21.28元/股，增发新股价A为12.84元/股，每股增发新股率k为0.43%（6,750,000股/1,568,229,031股，以本次变动前的总股数1,568,229,031股计算），因此欣旺转债的转股价格由初始转股价21.28元/股调整为21.24元/股，调整后的转股价格自2020年9月25日起生效。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会2020年9月24日