欣旺达电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2020年9月24日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。
监事会认为：欣旺达控股子公司浙江欣动能源科技有限公司（以下简称“浙江欣动”）在浙江省兰溪经济开发区管理委员会（以下简称“兰溪经开委”）辖区内投资建设浙江欣动能源科技有限公司生产基地项目（以下简称“欣动能源项目”），有利于进一步提升浙江欣动的竞争力和盈利能力，扩大浙江欣动业务规模。浙江欣动拟与兰溪经开委就欣动能源项目签署协议书，有利于为其开展智能出行电池、小动力电池、小储能电池等相关业务提供生产基地。浙江欣动此次对外投资符合其战略需要，有利于增强浙江欣动及公司的综合竞争实力，对浙江欣动及公司未来的发展有着重要的积极作用。因此，同意欣旺达控股子公司浙江欣动在兰溪经开委辖区内投资建设欣动能源项目的事项。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
监事会
2020年9月24日