证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2020-175
欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2020年11月27日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2020年12月10日上午10:00在公司会议室召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2020年提高上市公司质量自查报告>的议案》。
公司已按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》并报送深圳证监局。公司对自查发现的问题已提出整改计划及措施，不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事王威先生、肖光昱先生、曾玓先生回避表决。此议案已获得全体独立董事的事前认可，并经独立董事发表了独立意见。
三、审议通过了《关于全资子公司变更用于反担保的抵押物的议案》。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：欣旺达为欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称“惠州新能源”）提供的担保系为了惠州新能源投资固定资产以及自身业务经营发展需要。欣旺达为惠州新能源向银行申请贷款额度提供担保方式为连带责任担保，同时惠州新能源就该担保事项为欣旺达提供反担保。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。此议案已经独立董事发表了独立意见。此议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。
董事会认为，本次向银行申请贷款是用于惠州新能源投资固定资产以及自身业务经营发展需要；惠州新能源以自有资产进行抵押不会对公司及惠州新能源的生产经营产生影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
此议案已经独立董事发表了独立意见。
六、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。此议案已经独立董事发表了独立意见。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司已确定回购注销36.1万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由157,497.9031万股减至157,461.8031万股，注册资本由157,497.9031万元减至157,461.8031万元。
以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在回购注销完成、股东大会审议通过后及时办理变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案》。
董事会认为，本次豁免公司股东王林先生自愿性股份限售承诺事项，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意豁免公司股东王林先生自愿性股份限售的相关承诺，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
关联董事王威先生回避表决。
此议案已经独立董事发表了独立意见。
此议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》。
兹定于2020年12月28日召开2020年第九次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第4、7、8项议案提交2020年第九次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会2020年12月10日