欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)第五届董事会第六次会议通知已于2020年11月27日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2020年12月28日下午15:10在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持,与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期可解锁的议案》。
根据《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”),董事会认为公司激励计划涉及的首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就,并根据2019年第六次临时股东大会的授权,同意按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期解锁相关事宜。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
此议案已经独立董事发表了独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会2020年12月28日