欣旺达电子股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知已于2021年9月8日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2021年9月14日上午10：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测技术有限公司暨关联交易的议案》。
公司的《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测技术有限公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先生、肖光昱先生、曾玓先生回避表决。
二、审议通过了《关于控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款的议案》。
公司的《关于控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会2021年9月14日