天泽信息：第四届董事会2019年第八次临时会议决议公告

天泽信息产业股份有限公司第四届董事会2019年第八次临时会议决议公告

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会2019年第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2019年9月20日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7名、实到董事7名，部分监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司实际控制人增持公司股份计划实施结果暨终止增持计划的议案》

基于对公司价值的认可和未来发展前景，同时，为增强广大投资者信心，公司实际控制人孙伯荣先生（以下简称“增持义务人”）计划自2018年2月14日起在未来12个月内从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额为不少于人民币5,000万元（以下简称“本次增持计划”）。

综合考虑增持义务人目前的股票质押情况、流动资金状况、以及金融市场环境、融资渠道受限等客观因素，为优先进行股票质押风险化解，维护证券市场的稳定，增持义务人在充分考虑了上市公司和其他股东利益基础上决定终止本次增持计划。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于公司实际控制人增持公司股份计划实施结果暨终止增持计划的公告》、《独立董事关于第四届董事会2019年第八次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；1名（金薇）回避，0名反对，0名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于对外提供担保的议案》

鉴于公司的参股公司江苏中交新能源科技有限公司（以下简称“中交新能源”）提出的融资担保需求，为支持其业务发展，公司同意将持有的中交新能源

12.325%的股权（对应于工商登记的出资额人民币2,465万元）质押给无锡客运集团有限公司。质押协议及相关登记手续将在股东大会审议通过后办理。

由于公司的董事、总经理薛扬先生在中交新能源担任董事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于对外提供担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会2019年第八次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会2019年第八次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；1名（薛扬）回避，0名反对，0名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2019年10月14日（星期一）召开公司2019年第四次临时股东大会。具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司董 事 会二〇一九年九月二十六日