天泽信息产业股份有限公司第五届监事会2020年第三次临时会议决议公告
天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2020年第三次临时会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年10月28日以电子邮件形式发出,会议前经全体监事同意,本次会议免于按照《监事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。会议应到监事3名,实到监事3名,由监事会主席黎骅先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(2018年修正)(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议经表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
监事会会认真审阅了公司《2020年第三季度报告全文》,认为该报告能够真实、准确、完整地反映公司2020年第三季度的实际情况。公司的全体监事均对该报告全文出具了书面确认意见,保证公司 2020年第三季度报告全文内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年第三季度报告全文》的具体内容详见2020年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果:本议案以3名同意,占出席会议有表决权的监事人数的100%;0名反对,0名弃权,获得通过。
二、审议通过《关于为参股公司融资提供担保的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于参股公司江苏中交新能源科技有限公司(以下简称“中交新能源”)未来经营发展需要,无锡客运集团有限公司(以下简称“客运集团”)向中交新能源提供2.15亿元的融资及担保,因此中交新能源向公司提出反担保需求。为支持其业务发展,拟在客运集团实际提供融资及担保后将所持中交新能源合计17%股权(对应于工商登记的出资额人民币3,400万元)质押给客运集团。
由于过去十二个月内离职的公司原董事、总经理薛扬先生在中交新能源担任董事一职,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,中交新能源属公司的关联法人,本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门的批准。
《关于为参股公司融资提供担保的的公告》的具体内容详见公司2020年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果:本议案以3名同意,占出席会议有表决权的监事人数的100%;0名反对,0名弃权,获得通过。
本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
为了更好的发挥资源优势,提升治理能力,促进公司跨境电商业务更好更快的发展,公司决定将注册地址由原“南京市建邺区云龙山路80号”变更为“湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段369号5栋1层105号房(中部进出口商品展示交易中心)”(最终以市场监督管理局核准备案地址为准)。
根据上述注册地址的变更情况及《上市公司章程指引》等有关规定,公司对《公司章程》部分条款进行了修订,具体如下:
修订前 | 修订后 |
第五条 公司住所:南京市建邺区云龙山路80号 | 第五条 公司住所:湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段369号5栋1层105号房(中部进出口商品展示交易中心) |
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。
《公司章程修订案》的具体内容详见公司2020年10月29日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果:本议案以3名同意,占出席会议有表决权的监事人数的100%;0名反对,0名弃权,获得通过。本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监 事 会二〇二〇年十月二十九日