天泽信息：第五届董事会2020年第七次临时会议决议公告

天泽信息产业股份有限公司第五届董事会2020年第七次临时会议决议公告

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第五届董事会2020年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年11月26日以通讯方式召开，本次会议通知已于2020年11月24日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，公司原董事陈智也先生已于2020年8月24日辞职，会议应到董事6名、实到董事6名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件等《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

全资子公司远江信息技术有限公司为缓解还款压力、降低贷款逾期造成的负面影响，计划向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请总额不超过22,000,000元人民币的贷款额度用以借新还旧，公司同意在上述融资额度内提供担保，担保方式为连带责任保证，担保额度的有效期为12个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署在上述担保额度内的相关法律文件。

公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。《关于为全资子公司提供担保的公告》、《独立董事关于第五届董事会2020年第七次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以6名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名反对，0名弃权，获得通过。特此公告

天泽信息产业股份有限公司董 事 会二〇二〇年十一月二十六日