鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议以现场方式于2022年5月31日在鞍山市鞍千路281号公司二楼会议室召开。会议通知已于2022年5月25日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营所需的流动资金，公司同意向营口银行股份有限公司鞍山分行申请人民币4000万元的综合授信额度，由公司全资子公司鞍山森远科技有限公司、公司股东郭松森夫妻双方、公司股东齐广田先生个人提供连带责任担保。授信用于采购生产经营用原材料及配件等, 期限为一年。
同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2022年5月31日