鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年8月24日在公司一楼101会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年8月13日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》
公司2022年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
为提高公司资金利用率，减少资金占用，公司及子公司拟与浙商银行股份有限公司开展资产池业务。公司及子公司共享不超过1亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务的质押票据即期余额不超过人民币1亿元，业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司董事会授权财务负责人根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。上述资产池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2022年8月24日