易华录：第四届董事会第二十三次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第二十三次会议于2019年7月17日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2019年7月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于审议收购蓝安数据信息技术有限公司部分股权的议案》

2017年12月，易华录与江苏鼎驰电子科技有限公司（以下简称“江苏鼎驰”)组成联合体中标了“淮海数据湖基础设施项目”。淮海数据湖基础设施项目投资总规模为398,048.32万元，项目的合作期为18年，其中建设期为3年，运营期为15年。

2018年3月，项目公司蓝安数据信息技术有限公司（以下简称“蓝安数据”)正式注册成立，注册资金49,287.08万元。截至目前，示范湖已完成300PB数据存储能力建设，并进入试运营状态。

鉴于淮海数据湖项目的主体部分——数据湖基础设施及大数据应用，与易华录的主营业务契合度较高，且主要由易华录公司建设、运营，因此易华录拟收购江苏鼎驰所持蓝安数据的21%股权。此次股权转让符合PPP项目要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年7月17日